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POR O GLOBO COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS
Dona de marca de perfume e moda é julgada por esconder US$ 22 milhões das autoridades tributárias
Advogado Jean-Marc Fedida conversa com jornalistas ao fim do julgamento de Arlette Ricci - Remy de la Mauviniere / AP
PARIS - Uma corte de Paris condenou nesta segunda-feira a herdeira do negócio de perfumes e moda Nina Ricci por evasão fiscal e lavagem de dinheiro. O julgamento foi aberto a partir do vazamento de listas de pessoas que usaram os serviços do banco HSBC na Suíça sem declaração às autoridades fiscais, o chamado “Swissleaks”.
Arlette Ricci, de 73 anos, é neta de Nina Ricci e foi sentenciada a três anos de prisão, com suspensão do cumprimento da pena após um ano, e terá de pagar uma multa de € 1 milhão, de acordo com um veredicto de uma corte criminal parisiense. Ela também terá bens, num total de € 4 milhões, confiscados.
Ricci foi julgada por esconder mais de US$ 22 milhões das autoridades tributárias francesas usando contas e instituições no exterior baseadas no Panamá. A condenação dela é a primeira de uma pessoa conhecida no âmbito do “Swissleaks”. É provável que novas condenações ocorram na França.
No chamado “Swissleaks”, a unidade do HSBC na Suíça é investigada junto a dezenas de pessoas cujos nomes apareceram em listas com cerca de 3 mil clientes que chegaram às mãos das autoridades francesas pelo ex-funcionário do banco Herve Falciani. A subsidiária suíça do HSBC está sendo investigada por juízes franceses pos suspeita de fraude tributária em grande escala.
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