Do POLÍTICA LIVRE
Ag. Estado
Fundo de investimento do banqueiro baiano seria usado para lavagem de dinheiro, diz MPF
Um ano depois de ter cerca de R$ 535 milhões bloqueados, o banqueiro Daniel Dantas é atingido por uma nova decisão judicial que amplia o sequestro de valores para aproximadamente R$ 1 bilhão. A quantia está aplicada em um fundo de investimento chamado Opportunity Special Fundo de Investimento em Ações e, segundo o Ministério Público Federal (MPF), essa carteira, com apenas 23 cotistas, é usada para lavagem de dinheiro. O primeiro bloqueio ocorreu em setembro de 2008, quando o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal, ordenou o sequestro das aplicações de cinco cotistas, entre eles Dantas, familiares do banqueiro e Dório Ferman. O advogado Antonio Pitombo afirmou que a nova decisão do juiz federal Fausto Martin De Sanctis “não tem fundamento jurídico nem nos fatos” e foi dada por um magistrado que nem poderia mais estar atuando no processo criminal. Leia mais na Folha (para assinantes).
Fundo de investimento do banqueiro baiano seria usado para lavagem de dinheiro, diz MPF
Um ano depois de ter cerca de R$ 535 milhões bloqueados, o banqueiro Daniel Dantas é atingido por uma nova decisão judicial que amplia o sequestro de valores para aproximadamente R$ 1 bilhão. A quantia está aplicada em um fundo de investimento chamado Opportunity Special Fundo de Investimento em Ações e, segundo o Ministério Público Federal (MPF), essa carteira, com apenas 23 cotistas, é usada para lavagem de dinheiro. O primeiro bloqueio ocorreu em setembro de 2008, quando o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal, ordenou o sequestro das aplicações de cinco cotistas, entre eles Dantas, familiares do banqueiro e Dório Ferman. O advogado Antonio Pitombo afirmou que a nova decisão do juiz federal Fausto Martin De Sanctis “não tem fundamento jurídico nem nos fatos” e foi dada por um magistrado que nem poderia mais estar atuando no processo criminal. Leia mais na Folha (para assinantes).
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