Do ESTADAO.COM.BR
Cley Scholz, de O Estado de S.Paulo
Fraudes realizadas entre 2007 e 2010 turbinaram os balanços do banco em pelo menos R$ 3,8 bi
SÃO PAULO - O Ministério Público Federal protocolou hoje na 6ª Vara Criminal
da Justiça Federal, em São Paulo, denúncia contra 14 ex-diretores e três
ex-funcionários do Banco Panamericano, por crimes contra o sistema financeiro
nacional. Entre os denunciados estão o ex-presidente do Conselho de
Administração do banco, Luiz Sebastião Sandoval e o ex-diretor superintendente,
Rafael Palladino.
Eles são acusados de fraudar a contabilidade do Banco Panamericano entre 2007
e 2010, turbinando o resultado dos balanços em pelo menos R$ 3,8 bilhões. No
período, eles receberam da instituição financeira mais de R$ 100 milhões em
"bônus" e outros pagamentos irregulares.
Todos foram denunciados com base na lei 7.492/86, que trata dos crimes contra
o sistema financeiro nacional. A ação não trata da possível fraude na venda do
Panamericano para a Caixa Econômica Federal, que está sendo investigada pelo
Ministério Público do Distrito Federal. Mas, segundo o procurador da República
Rodrigo Fraga Leandro de Figueiredo, autor da denúncia, "há indícios fortes no
sentido de que os "vendedores" agiram com dolo, ocultando fraudulenta e
conscientemente os problemas da instituição financeira durante a negociação da
participação acionária".
Além dos crimes apontados no relatório da Polícia Federal, a análise do MPF
identificou outras possíveis irregularidades na gestão do Panamericano, como o
pagamento de propina a agentes públicos, pagamento de doações a partidos
políticos com ocultação do real doador, pagamento a escritório de advocacia em
valores aparentemente incompatíveis com os serviços prestados e fornecimento de
informações falsas ao Banco Central.
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